Автор: Столичные правоохранители задержали преступную группировку, которая вовлекала жителей Минска в аферы, построенные на вложениях в торгово-сырьевые и криптовалютные рынки. Подробностями о деятельности злоумышленников с журналистами поделился начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Андрей Ананенко, передает корреспондент агентства “Минск-Новости”.
— Главным управлением по борьбе с преступностью и коррупцией была получена оперативная информация о том, что на территории Минска действует организованная группа, которая занимается мошенническими действиями в отношении граждан, совершает хищения денежных средств с банковских карт/счетов жителей столицы под предлогом участия в торгово-сырьевых и криптовалютных рынках, а также внебиржевом международном валютном рынке, — рассказал А. Ананенко. — В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий эта информация подтвердилась.
Задержание злоумышленников проводилось представителями Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией совместно с подразделениями Следственного комитета. Всего оперативники взяли более 50 человек, 48 из них арестовали (сейчас они заключены под стражу). У членов организованной группы изъяли компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, электронные носители, свидетельствовавшие о совершении противоправных деяний, свыше 200 тыс. долларов, 12 дорогостоящих автомобилей на аналогичную сумму.
Противоправная деятельность, совершавшаяся мошенниками на протяжении более чем трех лет, была задокументирована. Милиция установила, что группа занимает не менее пяти офисов на территории города, штат сотрудников каждого из которых насчитывает 10–20 человек. Один из лидеров объединения, по данным правоохранителей, находился на территории Российской Федерации, соответственно, реализация происходила на территории не одной, а двух стран.
Более того, офисы организация занимала не только в Беларуси и РФ, но и в Украине, а также на территории определенных стран Евросоюза. Важно: мошеннические действия члены группировки совершали не в стране своей дислокации. Если они находились в Минске, то обманывали жителей Украины, Казахстана и т. д., располагались на территории России — «брали в оборот» белорусов.
В преступной группировке была четко выстроенная иерархия. Низшее звено составляли так называемые скулы и сейлсы, в их задачи входил поиск потенциальных потерпевших — граждан, которые должны были перечислить мошенникам денежные средства. Задачей этой касты злоумышленников было вовлечь потенциальных жертв в схему аферы. На следующей ступени иерархии располагался retention-отдел (вторичное сопровождение). Его представители работали на фирму уже достаточно продолжительное время, обладали необходимыми навыками: хорошо знали банковское дело, финансовый инструментарий и т. д.
— Если потенциальный потерпевший настаивал на оформлении сотрудничества в виде договора, никаких проблем в этой части не возникало. Для реализации такого рода задач в преступной группировке существовал compliance-отдел. Его представители занимались составлением поддельных брокерских документов, договоров с гражданами и т. д., — рассказал А. Ананенко.
Кроме этого, в так называемой компании существовал IR-отдел, который специализировался на подборе кандидатов на нелегальную работу.
Для того, чтобы «стрясти» с доверчивых граждан побольше денег, временами злоумышленники использовали такую схему, как небольшой возврат. Например, мошенники просили собеседника перечислить на дроповский счет 250 долларов, а далее, приблизительно через пару дней, могли перевести ему 30–50 долларов под предлогом того, что это заработок клиента. Мол, всего плюс минус за сутки — вы уже смогли заработать такую сумму, то ли еще будет.
Фактически каждый год офисы, которые занимала преступная группировка, менялись — со стороны злоумышленников схема была достаточно продуманной, а меры конспирации — на уровне.
— Ущерб, нанесенный группировкой жителям Беларуси и России, оценивается в не менее чем 500 тыс. рублей. Сумма, безусловно, будет увеличиваться, так как в настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению фактов противоправной деятельности и личностей иных участников данной преступной группы, — добавил А. Ананенко.
